Zekerheid door zorgvuldig onderzoek

Digitale recherche

Fraude en integriteitsschendingen laten steeds vaker digitale sporen achter. CEFA voert digitaal forensisch onderzoek en OSINT-onderzoek uit ter ondersteuning van fraude- en integriteitszaken. Denk aan onderzoek naar sociale media, digitale sporen en online gedrag.

Zorgfraude

Zorgfraude staat steeds vaker op de agenda van zorgkantoren of gemeentes. Pgb-fraude, wmo-fraude, wlz-fraude en declaratiefraude zijn signalen die vaak lastig te bewijzen zijn en gevoelig om aan te pakken: de zorgverlener is tenslotte ook een partner waarmee je moet blijven samenwerken. Vermoedens ontstaan bijvoorbeeld door afwijkende declaratiepatronen, meldingen van betrokkenen of signalen uit een reguliere controle, maar zonder gedegen onderzoek blijft het bij een vermoeden.

Observatie & verzuim

Bij langdurig ziekteverzuim of een vermoeden van verzuimfraude voert CEFA professioneel waarnemingsonderzoek uit. We brengen objectief in kaart of het gemelde verzuim overeenkomt met de werkelijkheid, door de daadwerkelijke gedragingen/activiteiten van de medewerker zorgvuldig te volgen en vast te leggen. Dat doen we op een manier die juridisch waterdicht en discreet is, zodat je op basis van feiten in plaats van vermoedens het gesprek aangaat en, als het nodig is, de juiste vervolgstappen zet.

Fake carriers

Ladingdiefstal en zogeheten fake carriers vormen een groeiend risico voor distributie- en transportorganisaties. Criminelen doen zich voor als legitieme vervoerder, boeken een rit onder een valse naam en verdwijnen met de lading zonder dat iemand er op tijd achter komt. Vaak gebeurt dit niet volledig van buitenaf: iemand binnen de organisatie kent de planning, de routes of de zwakke plekken in het proces, en maakt daar bewust of onbewust gebruik van. Dat maakt deze vorm van fraude lastig te herkennen en nog moeilijker om alleen op te lossen.